公司召開第五屆董事會第四次會議
發布時間：2019-08-14 閱讀次數：1538
河南省永(yong)聯民爆器材股份有限公(gong)司(si)第(di)五屆董事會第(di)四次會議于2019年6月 4日(ri)在鄭州市惠濟區開元路79號召開(kai)。會議應到(dao)董事11人(ren)，實到董事(shi)10人（1人(ren)請(qing)假并(bing)委托投票）；應到(dao)監事5人(ren)，實到監事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有(you)關規定。會(hui)議由董事長劉嵩(song)同志(zhi)主(zhu)持，董事會(hui)秘(mi)書王(wang)虎同志(zhi)記錄(lu)。
經全體(ti)與會董事研究討論，審議通過了《董事會2018年度工作報告》、《關于2018年度財務決算報告和2019年(nian)財務(wu)預算方(fang)案的議案》、《關于2018年度(du)利潤分配(pei)方案的議案》、《關于2018年度(du)股東大(da)會議(yi)程(cheng)安排的議(yi)案》、《關于2018年度股(gu)東大(da)會(hui)表決辦(ban)法的議案》、《關于2018年度股東(dong)大會(hui)監票(piao)(piao)(piao)、計票(piao)(piao)(piao)、唱票(piao)(piao)(piao)人員名單的議案》；會(hui)議聽(ting)取了《關于(yu)2018年(nian)分公司承包經營(ying)抵(di)押金(jin)管(guan)理情況的(de)報告》。
（辦公室 田桂星）